Ensimmäisen puolen vuoden aikana KRP:n tiedusteluosaston rahanpesun selvittelykeskukseen on tullut 23 400 ilmoitusta tahoilta, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan esimerkiksi epäilyttävistä käteistapahtumista tai rahansiirroista, kertoo Uutissuomalainen.
Jos tahti jatkuu samanlaisena, vuoden loppuun mennessä ilmoituksia kertyy tänä vuonna lähes 50 000. Viime vuonna rahanpesuilmoituksia tuli runsaat 30 000.
Ilmoitusaktiivisuuttaan ovat lisänneet erityisesti pankit. Suurin osa pankeista tulevista ilmoituksista koskee kotimaisia henkilöasiakkaita.
– Tiskille tuodaan suuria summia käteistä rahaa. Tai tehdään sellaisia tilisiirtoja, jotka eivät vaikuta normaaleilta, kertoi rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Pekka Vasara.
Vasaran mukaan rahanpesuepäilyjen joukossa on ”useita kymmeniä” tapauksia, jotka on ilmoitettu rahanpesuepäilyinä, mutta joista löytyykin yhteyksiä terrorismin rahoittamiseen.
– Eteen on tullut ilmoituksia, joissa kansainvälisestä lähteestä saadun tiedon tai suojelupoliisilta tulleen uhka-arvion perusteella epäily siirtyy terrorismin rahoittamiseen. Esimerkiksi rahojen määränpää kertoo, että kohde voi olla vaikkapa vierastaistelijat.
Vasaran mukaan terroristijärjestö Isisin kampanjointi muun muassa sosiaalisessa mediassa näkyy lisääntyneinä epäilyinä terrorismin rahoittamisesta.
Rahalähetysten kohdemaita ovat yleensä Lähi-idän konfliktialueet. Globaalisti nousevia maita on esimerkiksi Filippiinit.
