Tribunal de Grande Instance de Paris -tuomioistuimen mukaan Danske Bankin Viron sivuliike (silloinen Sampo Pankki) auttoi siirtämään 15 miljoonaa euroa petoksen ja veronkierron kautta järjestettyä rahaa Venäjältä Ranskaan ja muihin EU-maihin vuosien 2008 ja 2011 välillä, kertoo EUObserver.
Tuomioistuimen mukaan tanskalaispankki suoritti rahojen siirron useiden transaktioiden kautta järjestetysti. Sen mukaan siirrot oli kirjattu ilman taloudellista perustetta, ja niiden tarkoitus oli piilottaa rahojen lopullinen kohde.
Financial Times kertoo, että Danske Bankin harjoittamassa rahanpesussa olisi kyse venäläisen lakimiehen ja tilintarkastajan Sergei Magnitskyn paljastamasta 230 miljoonan dollarin (194 miljoonaa euron) kavalluksesta Venäjän valtiokonttorista.
Paljastettuaan venäläisviranomaisten harjoittaman kavalluksen, Magnitsky vangittiin marraskuussa 2008 ja hakattiin vankilassa kuoliaaksi.
Danske Bankia vastaan nostetussa tutkimuksessa on kyse ensimmäisestä eurooppalaista pankkia vastaan nostetusta tutkimuksesta, joka liittyy venäläisvarojen kavallukseen.
Ranskan tutkimus perustuu Magnitskyn entisen työnantajan, Hermitage Capitali Managementin perustajan Bill Browderin vuonna 2013 jättämään kanteeseen.
Yhdysvallat on asettanut Venäjää vastaan pakotteita Magnitskyn tapaukseen liittyen.
Danske Bank on käynnistänyt oman tutkintansa rahanpesuväitteistä pankin Viron toiminnoissa. Pankki on myöntänyt ”isoja puutteita valvonnassa ja hallinnossa” Viron osalta.
Rahanpesusyytöksiin liittyy myös rahansiirtoja Azerbaidžanista ja Moldovasta.
