Mari-Leena Talvitien mukaan uusi laki tiukentaa valvontaa ja antaa viranomaisille puuttumisen mahdollisuuden.
– Laajennettu poliitikkojen ja heidän lähipiiriensä arvioiminen on hyvä uudistus. Uudistus lisännee jonkin verran hallinnollista työtä, mutta samalla se lisää suomalaisen finanssialan läpinäkyvyyttä. Korruptiota ennaltaehkäisevien mekanismien säätäminen on tarpeen, sanoo Talvitie.
Lailla toimeenpannaan EU-direktiivistä tulevia vaatimuksia tehostaa rahanpesun ehkäisyä.
– Tämän lisäksi pidämme kiinni aikaisemmasta sääntelystä, joka on jo valmiiksi nykyistä direktiiviä tiukempi. Ei ole tarkoituksenomaista keventää valvontaa vain siksi, että uusi direktiivi ei vaadi sellaista lainsäädännön tasoa kuin meillä jo on. Poliittisten päätöksentekijöiden tulee antaa viranomaisille riittävät työkalut rahanpesun ehkäisyyn, ei purkaa niitä, sanoo Talvitie.
Rahanpesulakien uudistaminen ei ole saanut joka puolelta varauksetonta kannatusta, vaan kiristämistä on myös kritisoitu.
Nyt voimassaolevan rahanpesulain mukaan finanssialan yrityksillä on ollut velvoite arvioida tehostetusti ulkomaalaisia poliittisesti vaikutusvaltaisia asiakkaitaan. Uuden direktiivin myötä tämä velvoite laajenee, pitäen sisällä jatkossa muun muassa kotimaiset kansanedustajat, ministerit ja ylimpien tuomioistuinten tuomarit.
Talvitien mukaan kaikki avoimuutta lisäävät toimenpiteet ovat kannattavia, koska näillä voidaan saada tuloutettua harmaan talouden ja rahanpesun vuoksi menetettäviä miljoonia.
