Neljä venäläisen Gazprombankin Luxemburgin-yksikön johtajaa hyödynsi Venäjän hyökkäyssodan jälkeen asetettujen EU-pakotteiden aiheuttamaa markkinahäiriötä ja ansaitsi henkilökohtaisilla sijoituksillaan yli yhdeksän miljoonaa euroa, uutisoi Financial Times.
Lehden näkemien asiakirjojen mukaan johtajat ostivat voimakkaasti halventuneita Venäjän valtion energiayhtiö Gazpromin valuuttamääräisiä joukkovelkakirjoja ja vaihtoivat ne myöhemmin Venäjällä täyden nimellisarvon ruplamääräisiin arvopapereihin.
Järjestely perustui presidentti Vladimir Putinin heinäkuussa 2022 antamaan asetukseen, joka mahdollisti ulkomaille jumiutuneiden venäläisten joukkolainojen korvaamisen uusilla Venäjällä kaupattavilla arvopapereilla. Gazpromin valuuttamääräisten lainojen hinnat olivat lännen pakotteiden seurauksena romahtaneet, ja joillakin arvopapereilla käytiin Euroopassa kauppaa noin puolella niiden nimellisarvosta.
FT:n mukaan neljä Gazprombankin johtajaa saivat pankin Moskovan-yksiköltä henkilökohtaisia lainoja ja käyttivät varoja joukkovelkakirjojen ostamiseen. Neljän pankkiirin tileille siirrettiin heinä–marraskuussa 2022 yli 17 miljoonaa euroa vastaava määrä ruplia. He tekivät yli 50 kauppaa, joiden mahdolliseksi yhteenlasketuksi voitoksi FT laskee yli yhdeksän miljoonaa euroa.
Kaupat ovat herättäneet epäilyksiä sekä sisäpiiritiedon käytöstä että EU-pakotteiden kiertämisestä. Johtajat ostivat useissa tapauksissa samoja joukkovelkakirjoja samoina päivinä, ennen kuin Gazprom ilmoitti julkisesti niiden pääsevän vaihtojärjestelyn piiriin.
Luxemburgin finanssivalvoja CSSF tarkasti pankin toimintaa vuonna 2023 ja havaitsi sisäisten sääntöjen rikkomista muun muassa työntekijöiden henkilökohtaisten tilien osalta, mutta ei määrännyt sakkoja eikä todennut muuta väärinkäytöstä.
Financial Timesin haastattelemien EU-virkamiesten mukaan tapaus herättää kysymyksiä pakotteiden mahdollisesta kiertämisestä ja voi edellyttää rikostutkintaa Luxemburgissa.