Europol kertoo paljastaneensa ja hajottaneensa laajan venäläisen rikollisverkoston Espanjassa yhdessä kansallisen poliisin kanssa.
Verkosto oli syyllistynyt korruptioon ja rahanpesuun Espanjassa. Sitä epäillään muun muassa murhista, huume- ja asekaupasta, ihmiskaupasta ja kiristyksistä Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Yhdysvalloissa.
Tutkinnan kohteena olleiden henkilöiden korkean aseman vuoksi kyseessä on suurin operaatio venäjänkielistä ylimmän tason järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan Espanjassa viimeiseen kymmeneen vuoteen.
Operaatiossa pidätettiin 23 henkilöä, tehtiin 18 kotietsintää, takavarikoitiin 10 asetta, takavarikoitiin 23 kiinteistöä, 16 luksusajoneuvoa, timantteja ja virtuaalilompakoita, jäädytettiin pankkitilejä ja omaisuutta miljoonien eurojen arvosta, takavarikoitiin 300 000 euroa ja 35 000 Yhdysvaltain dollaria käteistä, tiedotteessa kerrotaan.
Rikollisten verkosto oli onnistunut soluttautumaan useisiin Espanjan julkisiin instituutioihin, mutta viranomaiset eivät nimeä näitä tarkemmin.
Yksi tutkinnan kohteena oleva henkilö harjoitti instituutioissa hyväntekeväisyystoimintaa, minkä avulla rikollisryhmä pääsi osaksi hallintoa. Tämä mahdollisti rikollisen toiminnan käytännössä rankaisematta, oikeudellisten esteiden kiertämisen sekä erilaisten hallinnollisten etujen saamisen. Muun muassa rikollisjärjestön asiakkaiden oleskelulupien saanti Espanjaan helpottui.
Ryhmän toimintaan ”sijoittaneiden” joukossa oli henkilöitä Itä-Euroopan rikollismaailman huipulta, niin kutsuttuja ”laillisia varkaita” (ven. vory v zakone). Verkostoon oli kytköksissä myös asianajajia, virkamiehiä, poliitikkoja, liikemiehiä ja hakkeriryhmiä, mikä lisäsi sen toimintakykyä.
Tutkinta paljasti, kuinka rikollisjohtajat ottivat yhteyttä tutkinnan kohteina olleisiin henkilöihin rahanpesuoperaatioiden toteuttamiseksi. Näihin kuului erilaisia sijoitushankkeita, kuten maa-alueiden hankintaa luksuskiinteistökehitystä varten sekä ravintoloiden, teollisuushallien, tonttien ja veneiden ostamista. Ulkomailta peräisin olevan varallisuuden pesemiseen ryhmä käytti vale- ja peiteyritysten verkostoa, joka oli perustettu useisiin maihin, myös Etelä-Amerikkaan. Rikolliset hyödynsivät kehittynyttä teknologiaa, kuten kryptovaluuttoja.
Verkosto suunnitteli suuren yökerhon ostoa Ibizalta sekä yöelämä- ja ravintola-alan haltuunottoa Espanjan itärannikolla ja Välimeren saarilla. Tämä osoittaa selvästi, että vaarallinen venäjänkielinen järjestäytynyt rikollisuus pyrki ottamaan hallintaansa keskeisiä Espanjan talouden sektoreita, erityisesti matkailualaa, sekä soluttautumaan valtion instituutioihin, toteaa Europol.
Alankomaiden Haagissa sijaitseva Europol tukee 27 EU:n jäsenvaltiota terrorismin, kyberrikollisuuden sekä muun vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Europol tekee yhteistyötä myös useiden EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.
