Kööpenhaminan käräjäoikeus on tuominnut Nordean 155 miljoonan Tanskan kruunun eli noin 21 miljoonan euron sakkoihin rahanpesulainsäädännön rikkomisesta, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tanskalainen tuomioistuin on ratkaissut, onko pankki rikkonut maan rahanpesulakia. Aiemmat pankkeja koskeneet tapaukset ovat päättyneet sovintoihin ennen oikeudenkäyntiä.
Syyttäjä oli vaatinut Nordealle huomattavasti suurempaa, 6,6 miljardin kruunun eli noin 885 miljoonan euron sakkoa. Syytteet koskivat yli 26 miljardin kruunun eli noin 3,5 miljardin euron arvoisia liiketoimia, mutta oikeus vapautti pankin valtaosasta syytekohtia.
Keskeinen syytekohta liittyi 17 726 transaktioon, joiden yhteisarvo oli lähes 25 miljardia kruunua eli noin 3,4 miljardia euroa. Rahat kulkivat vuosina 2012–2015 Nordean sittemmin suljetun International Branch -yksikön kautta Kööpenhaminassa. Syyttäjän mukaan asiakkaisiin liittyi kohonnut rahanpesuriski.
Oikeus katsoi kuitenkin, ettei syyttäjä pystynyt osoittamaan Nordean rikkoneen tuolloin voimassa ollutta rahanpesulakia näiden liiketoimien yhteydessä.
Yli 200 000 hälytystä arkistoitiin tutkimatta
Nordea todettiin osittain syylliseksi kahdessa muussa kokonaisuudessa. Toinen koski epäilyttävien liiketoimien tutkimista viidessä asiakassuhteessa, joissa pankki oli myynyt asiakkailleen valuuttaa.
Oikeuden mukaan pankki oli näissä tapauksissa menetellyt törkeän huolimattomasti eikä ollut täyttänyt rahanpesulain mukaista selonotto- ja tutkintavelvollisuuttaan.
Nordea tuomittiin lisäksi sähköisen valvontajärjestelmän tuottamien hälytysten massaluonteisesta arkistoinnista. Oikeuden mukaan yli 200 000 transaktiohälytystä oli pitkän ajan kuluessa järjestelmällisesti arkistoitu ilman niiden tutkimista.
Sakon määrässä oikeus huomioi rikkomusten laadun ja laajuuden lisäksi asian poikkeuksellisen pitkän käsittelyajan poliisissa ja syyttäjälaitoksessa.
Tuomiosta voivat valittaa ylempään oikeusasteeseen sekä Nordea että syyttäjä. Varsinaista tuomiota ei ole vielä julkaistu, vaan oikeus on toistaiseksi julkistanut asiasta yhteenvedon.
Tuomiolla ei tiettävästi ole vaikutusta Nordean toimintaan Suomessa.