Lehden tietojen mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö ja New Yorkin rahoituspalveluiden valvontaviranomainen ovat laajentaneet saksalaispankkia koskevia tutkimuksiaan koskemaan rahanpesun lisäksi myös Venäjälle määrättyjen talouspakotteiden rikkomista.
Perusteena tutkimuksille on se, että pankin transaktioita on tehty Yhdysvaltain dollareilla ja niihin on kytkeytynyt entinen pankkiiri, joka on Yhdysvaltain kansalainen.
Tutkimukset koskevat niin sanottuja peilikauppoja. Venäläiset asiakkaat ostivat arvopapereita ruplissa Deutsche Bankin Moskovan konttorin kautta ja myivät vastaavia arvopapereita ulkomaan valuutoissa, mukaan lukien Yhdysvaltojen dollareissa, pankin Lontoon konttorin kautta. Osa näistä transaktioista selvitettiin Yhdysvaltain dollareissa. Oikeusministeriö ja New Yorkin osavaltion finanssivalvontaviranomainen DFS tutkivat kauppoja, joita tehtiin kuuden miljardin dollarin edestä.
Tutkimukset kohdistuvat Tim Wiswelliin, joka on Yhdysvaltain kansalainen. Hän toimi Deutsche Bankin Venäjän arvopaperikaupassa ja joutui vapaalle sisäisen tutkimuksen ajaksi.
Pankin asiakkaisiin kuuluvat Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvat veljekset Arkadi ja Boris Rotenberg. Arkadi Rotenberg on Venäjän kansalainen, mutta Boris Rotenbergillä on Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuus.
Rotenbergin veljekset ostivat Hartwall-areenan ja osuudet jääkiekkojoukkue Jokereista yhdessä Gennadi Timtshenkon kanssa vuonna 2013. Jouduttuaan Yhdysvaltain pakotelistalle Boris Rotenbergin poika Roman Rotenberg osti Hartwallin osuudet Boris ja Arkadi Rotenbergiltä vuonna 2014. Roman Rotenberg on myös sekä Suomen että Venäjän kansalainen.
Financial Timesin mukaan Arkadi ja Boris Rotenberg ovat siirtäneet omistuksiaan poikiensa nimiin, jonka jotkut ovat tulkinneet pyrkimyksenä välttää pakotteita. Yhdysvallat on listannut Långvik Capitalin laajennetulle pakotelistalle. Kyseessä on Roman Rotenbergin nykyisin kokonaan omistama yhtiö, joka omistaa puolet Hartwall -areenaa hallinoivasta Arena Events Oy:stä. Yhtiö omistaa myös Kirkkonummella sijaitsevan Långvikin hotelli- ja kongressikeskuksen.
Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Financial Timesin mukaan, ovatko venäläiset toimijat siirtäneet laittomasti rahoja ulos maasta.