Hankkeen tavoitteena on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö, joka liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston viime toukokuussa antamaan direktiiviin.
Lainsäädännön tavoitteena on säätää aiempaa kattavammin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan sovellettavasta riskiperusteisesta lähestymistavasta ilmoitusvelvollisten ja viranomaisten toiminnassa.
Lakihankkeita valmistelleen työryhmän keskeiset ehdotukset koskevat muun muassa lain soveltamisalaa, riskiperusteista lähestymistapaa ja asiakkaan tuntemista sekä viranomaisten toimivaltuuksia.
Hankkeen toimikausi kestää elokuun loppuun. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika on kesällä 2017.