EUObserver uutissivuston mukaan EKP:n, komission ja IMF:n, eli niin kutsutun troikan, tilaama lyhennelmäraportti Kyproksella tapahtuvaa rahanpesua käsittelevästä tutkimuksesta ei ehkä annakaan todenmukaista kuvaa kyproslaispankkien toiminnasta.
Euroalueen ministereille toukokuun puolivälissä toimitetussa raportissa todetaan, kuinka jotkut Kyproksen suurimmista pankeista keskittyvät pääosin korkean riskin asiakkaisiin, eivät tee kunnollisia taustatarkistuksia ja jättävät räikeän epäilyttävätkin tilisiirrot ilmoittamatta eteenpäin viranomaisille.
Kyproksen keskuspankin tiedotteen perusteella koko tutkimus kertoo kuitenkin eri tarinan kuin troikan tilaama lyhennelmä.
Pankin mukaan tutkimuksessa mainitaan muun muassa, että Kyproksella seurataan pankkien asiakasvalvontavelvoitteita jopa paremmin kuin monissa muissa EU-maissa. Lisäksi osan raporttia tehneen Deloitten tutkimista 570 000 tilisiirrosta vain 29 pidettiin epäilyttävinä.
Raportissa myös kiitellään kyproslaisia pankkeja rahanpesun torjunnasta sekä sitä, kuinka pitkälle ne menevät varmistaakseen todelliset asiakkaansa jopa monimutkaistenkin yhtiöjärjestelyiden ollessa kyseessä.
– Raportissa ei kerrota tutkimuksen varsinaisista löydöksistä vaan annetaan kuvauksia pankkijärjestelmän oletetuista puutteista ja tehdään niiden perusteella johtopäätöksiä, joita ei löydy itse varsinaisesta tutkimuksesta, keskuspankin tiedotteessa todetaan.
Keskuspankki kritisoi troikkaa siitä, ettei raporttia tehdessä ole otettu yhteyttä alkuperäisen tutkimuksen tekijöihin. Sen mukaan lyhennelmää ei voida pitää tasapuolisena, koska siinä ei mainita lainkaan tutkimuksen positiivisia löydöksiä. Pankin mielestä raportin kokonaiskuva ei ole negatiivinen.
Troikka laatii parhaillaan toimintasuunnitelmaa uudistuksista, joilla on määrä ehkäistä rahanpesua Kyproksella.