Kansainvälinen rikosorganisaatio värväsi Suomesta verkkopankkihuijausta muuleja, joiden tileille rahat siirrettiin, kertoo Helsingin Sanomat. Keskusrikospoliisi epäilee kymmeniä ihmisiä rahanpesusta liittyen tapaukseen. Epäillyt ovat tutkinnanjohtaja Tero Muurmanin mukaa suomalaisia ja Suomessa asuvia Baltian kansalaisia.
Huijaus toteutettiin siten, että tietokoneille levitettiin haittaohjelmaa. Rikolliset kaappasivat verkkopankkitunnukset ja siirsivät tileiltä rahaa käyttäjän huomaamatta muulien tileille. Muulit siirsivät rahaa toisille tileille ja lopulta rahat siirrettiin ulkomaille rikollisorganisaatiolle. Jäljet osoittavat ”Itä-Eurooppaan päin”.
Muuleja epäillään rahanpesusta. Osa muuleista tiesi osallistuvansa rahanpesuun, mutta osa huijattiin tekijöiksi. Rikolliset rekrytoivat muuleja muun muassa työpakkailmoituksilla, joissa rahansiirroista luvattiin pieni palkkio. Keski-ikäisiä miehiä houkuteltiin huijaukseen myös deittisivustoilla, joilla esiintyneet naiset (tai naisina esiintyneet miehet) houkuttelivat tekemään puolestaan rahansiirtoja.
Viime kuussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi jo tapaukseen liittyen kolme latvialaista miestä ehdollisiin vankeusrangaistuksiin petoksista ja rahapesusta. Tuomittujen epäilleen olleen rikollisryhmän ylätasoa, mutta oikeuden mielestä miehet eivät tienneet petoksen koko laajuutta. Muulien suorittamista rahanpesurikoksista osa on vielä esitutkinnassa ja osa on jo siirtynyt syyttäjälle.