EU-parlamentin tiistaina hyväksymässä lakiehdotuksessa edellytetään myös esimerkiksi pankkeja, rahoituslaitoksia, tilintarkastajia, lakimiehiä, kirjanpitäjiä, veroneuvojia ja kiinteistönvälittäjiä olemaan tarkkaavaisia asiakkaiden epäilyttävien liiketoimien suhteen. Ehdotetut säännöt kattavat myös kasinot, mutta jäsenvaltiot voivat halutessaan jättää sääntöjen ulkopuolelle muut sellaiset rahapelit, joissa rahanpesun riski on pieni.
Sääntöjen on tarkoitus torjua veronkiertoa ja vaikeuttaa epäilyttävien järjestelyjen piilottelua.
– Julkisten rekistereiden myötä rikollisten on entistä vaikeampaa kätkeä omaisuuttaan. Menetämme valtavia summia veronkierron vuoksi, mietinnön toinen esittelijä, Hollannin vihreitä edustava Judith Sargentini sanoi.
– Tämä on hyvä päivä lainkuuliaisille kansalaisille, mutta huono päivä rikollisille, toinen esittelijä, Euroopan kansanpuolueen latvialainen Krišjānis Kariņš puolestaan summasi.
Rahanpesun vastaisen direktiiviehdotuksen mukaan tiedot esimerkiksi yritysten ja säätiöiden todellisista omistajista ja edunsaajista tulisi olla nähtävillä julkisissa rekistereissä. Parlamentti edellyttää, että rekistereiden on oltava kaikkien saatavilla ja että henkilö, joka haluaa tutustua tietoihin, tunnistetaan etukäteen sähköisen kirjautumisen avulla.
Direktiiviehdotuksen lähtökohtana on rahanpesun riskiin puuttuminen. Sääntöjen myötä jäsenmaat voisivat yksilöidä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja vähentää niitä. Parlamentti äänesti samassa yhteydessä myös varainsiirtoa koskevien sääntöjen päivityksestä. Säännöillä halutaan parantaa maksajien ja maksunsaajien sekä siirrettyjen varojen jäljitettävyyttä.
Ehdotuksessa laajennetaan poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä koskevat säännöt kattamaan myös kotimaassa poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt. Poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi henkilöitä, jotka toimivat tai ovat aiemmin toimineet valtion antamissa merkittävissä julkisissa tehtävissä ja jotka mahdollisesti kohtaavat korruptiota asemansa vuoksi. Näihin henkilöihin kuuluvat esimerkiksi valtion päämiehet, hallituksen ja parlamentin jäsenet sekä korkeimman oikeuden tuomarit.
Säännöissä esimerkiksi edellytetään, että suuririskisissä liiketoimissa poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet liiketoimeen liittyvän varallisuuden alkuperän selvittämiseksi.