Tanskan viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan Danske Bankin Viron-konttorin kautta tehdystä rahanpesusta, kertoo Defence News. Alustavien tutkimusten mukaan rahaa olisi pesty reilun kymmenen vuoden aikana lähemmäs seitsemän miljardia euroa.
”Ei saa olla epäilystäkään siitä, että se mitä nyt Virossa tutkitaan kuuluisi Danske Bankin johdon vastuulle”, sanoo Tanskan keskuspankin johtaja Lars Rohde.
Tutkinnassa ovat nyt myös raportit, joiden mukaan konttorissa pestyä rahaa olisi käytetty Pohjois-Korean ja Iranin välisten asekauppojen rahoittamiseen vuonna 2009. Rohden mukaan Yhdysvallat saattaa tulla mukaan tutkimuksiin, mikäli selviää että rahaa on käytetty asekauppojen tai kansainvälisen terrorismin rahoittamiseen.
”Pahimmassa tapauksessa Danske Bank saattaa saada taloudellisia rangaistuksia Yhdysvalloilta”, hän sanoo.