Kysely on aiheuttanut hämmennystä yrittäjissä. Aluehallintoviraston mukaan kyselyn saaneita yrityksiä ei epäillä väärinkäytöksistä. AVI:n mukaan vastauksista on apua viranomaisille valvonnan kohdistamisessa niille toimialoille, joilla on todellinen riski tietämättään joutua rahanpesijän välikädeksi.
Harmaaseen talouteen liittyy myös rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen.
– Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtäväksi on annettu valtakunnallisesti valvoa rahanpesulain säädösten noudattamista. Yksi valvonnan suurimmista haasteista on tunnistaa alat, joilla riskit ovat suurimmat. Tähän työhön aluehallintovirasto tarvitsee yritysten apua, virasto sanoo tiedotteessaan.
Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta niille elinkeinonharjoittajille, joilla normaalin toimintansa puitteissa on mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.
Viraston mukaan ilmoitusvelvolliset ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä, koska heidän avullaan viranomaisilla on parhaat mahdollisuudet saada tietoa epäilyttävistä liiketoimista.
Kysely lähetetty 600 elinkeinonharjoittajalle
Meneillään olevan valvontakampanjan tarkoituksena on selvittää ilmoitusvelvollisten rahanpesulainsäädännön tuntemusta ja lainsäädännön asettamien velvoitteiden noudattamista sekä kerätä aluehallintovirastolle tietoa valvottavista kohteista.
Saatuja vastauksia aiotaan jatkossa hyödyntää valvonnan suunnittelussa ja kohdentamisessa. Liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyvien tai välittävien osalta pyritään myös selvittämään, kuinka yleisiä isot käteissuoritukset ovat eri toimialoilla.
Kyselyjä on lähetetty heinäkuun aikana noin 600 elinkeinonharjoittajalle.
Kohdejoukkoon on valittu satunnaisesti kaupparekisteriin merkityn toimialan perusteella erikokoisia yrityksiä eri puolilta Suomea.
