Valtiovarainministeriö lähetti torstaina lausuntokierrokselle lakiluonnoksen virtuaalivaluuttoihin liittyvien rikosten käsittelyyn ja ehkäisyyn liittyen. Uudella lainsäädännöllä asetetaan kansallisesti voimaan Euroopan unionin rahanpesudirektiivin muutoksen vaatimat lisäykset, kerrotaan valtiovarainministeriön tiedotteessa.
Uusi direktiivi velvoittaa EU-jäsenmaat perustamaan sähköisen järjestelmän pankki- ja maksutilitietojen siirtämiseen toimijoilta viranomaisille. Nykyisin viranomaiset hoitavat pankkitileihin liittyviä tiedusteluja tietoturvasyistä faksilla.
Virtuaalivaluuttoja on hyödynnetty laajasti rikollisessa toiminnassa. Niiden käyttö on liitetty erityisesti rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen.
Pienille toimijoille, kuten maksulaitoksille ja virtuaalivaluuttojen tarjoajille, perustettaisi lakiluonnoksen mukaan rekisteri, jossa viranomaiset pääsisivät käsiksi toimijoiden asiakkaiden perustietoihin. Rekisteriä ylläpitäisi Tulli.
Laajemmasta suurempia toimijoita koskevasta järjestelmästä viranomaiset saisivat perustietojen lisäksi tiedot esimerkiksi tallelokeroista, pankkitilin haltijasta, tilin avauspäivästä ja tilitapahtumista. Järjestelmä helpottaisi talousrikollisuuden torjuntaa sekä asiointia viranomaisten ja toimijoiden välillä. Viranomaisten laajemmat toimivaltuudet tehostaisivat heidän toimintaansa.
