Venäjän sisäministeriön tiedotteen mukaan Andrei Borodin ja Bank of Moscow’n varajohtajat Dmitri Akulinin ja Aleksei Sytnikov olivat osallisina järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyneessä rikosketjussa, jossa pankilta kavallettiin yli miljardi ruplaa eli noin 21,5 miljoonaa euroa.
Akulininia ja Borodinia on jo aiemmin syytetty petostapauksessa, jossa heidän väitettiin siirtäneen ainakin noin miljardi euroa Kyprokselle rekisteröityjen yritysten tileille vuosina 2008–2011.
Petosvyyhtiin osalliset olivat sisäministeriön mukaan pesseet rahaa kyproslaisten yritysten avulla.
Borodinia ja Akulininia on lisäksi syytetty valtion varojen väärinkäyttöön liittyvästä petoksesta. Miehet olivat väitetysti lainanneet noin 326 miljoonaa euroa peitefirmoille, jotka kanavoivat varat edelleen Moskovan entisen pormestarin Juri Luzhkovin vaimolle Jelena Baturinalle.
Rakennuskeisari Luzhkov oli Bank of Moscow’n suurasiakas.
Borodin pakeni syytteitä Britanniaan 2011 ja sai turvapaikan viime vuonna. Hän asuu supermallivaimonsa ja tyttärensä kanssa Britannian kalleimmaksi yksityispalatsiksi sanotussa Park Placessa Thamesin varrella.
Borodinin tekemisiä on tutkittu myös Sveitsissä. Sveitsin syyttäjänviranomaiset ovat jäädyttäneet Borodinin varoja 270 miljoonan euron edestä. Borodinin omaisuutta on takavarikoitu myös Latviassa.
Asiasta uutisoi lakiaiheinen uutissivusto RAPSI.